0
0
Na quarta-feira (15), a Polícia Federal deu início à Operação Fugazi, visando intensificar as investigações sobre fraudes relacionadas a empréstimos consignados.
A corporação está analisando a atuação de uma organização econômica suspeita de empregar operações de crédito consignado e cartões de crédito consignados para cometer fraudes que prejudicam servidores públicos, aposentados e pensionistas.
Os agentes federais estão executando 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, os quais foram autorizados pela Justiça Federal de Mato Grosso. Além das buscas, a Justiça também ordenou o sequestro de bens móveis e imóveis, assim como o bloqueio de valores e ativos financeiros pertencentes aos investigados.
As suspeitas
A investigação levanta indícios de que as empresas envolvidas teriam criado operações financeiras apresentadas aos clientes como cartões de crédito consignado, mas que, na verdade, funcionariam como empréstimos consignados com juros elevados. Esses mecanismos dificultariam a quitação da dívida, podendo levar ao aumento do saldo devedor.
Além disso, há investigações em curso sobre possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e indícios de lavagem de dinheiro, sem excluir outras infrações que possam ser identificadas durante o processo investigativo.
As ações cautelares visam coletar novos elementos probatórios, rastrear o fluxo financeiro dos recursos envolvidos e esclarecer a participação dos suspeitos no esquema.
O post PF realiza operação contra fraudes em empréstimos consignados no RS e em SP apareceu primeiro em Agora RS.
